连云港警方摧毁一特大网络赌博犯罪团伙 涉案逾4800余万

2020-04-21 16:05:03 投稿人:佚名
       连云港警方抓获一特大的网络赌博犯罪团伙,这些犯罪团伙就是在网上引诱网友参与网络赌博,开始时让网友唱到甜头,随后网友加大码注就直接将网友拉黑,封禁账号,这也是网络赌博诈骗。
 
       近日,江苏省连云港市警方历时8个多月,成功破获一起特大跨省利用网络开设赌场案,抓获8名犯罪嫌疑人,涉案金额达4800余万元。
 
       2019年3月,连云港市公安局赣榆分局接到辖区某银行报案,称2017年7月至2018年1月期间,赣榆区谢某、徐某在银行开立借记卡,收付双方交易达28000笔,交易金额达4800余万元,且半数以上的交易金额均发生在夜间,有网络洗钱或网络赌博的嫌疑。
 
 
       由于该案涉案金额巨大,赣榆警方接报后第一时间成立专案组对案件开展调查取证。专案组通过集中核查银行流水交易账户,证实谢某、徐某开立借记卡后五个月时间内,共发生收方交易16246笔、金额达2435.13万元,付方交易12150笔、金额达2413.78万元,收支平衡账户过渡性质明显。资金到账后均通过微信、支付宝、网银等渠道转出,资金分流涉及收款人3000余人,账户交易表现出明显的规律性。交易时间24小时不休,以深夜交易居多,专案组当即判明谢某、徐某有重大非法经营嫌疑。
 
        经进一步调查,专案组发现资金流水集中流转的账户户主分别是徐某、谢某、王某。经查,王某为某大型网络游戏公司的赣榆区挂名代理,谢某和徐某均为该代理公司业务人员,3人均为赣榆本地人。民警立即回访该游戏公司代理点,实地核查发现该代理公司早已注销且人去楼空。专案组及时变换侦查思路,通过银行交易记录及已经掌握的证据,对徐某、谢某、王某3人展开法律攻势,后3人主动到公安机关投案。
 
        到案后,徐某等3人均称自己只是帮助他人利用互联网进行信用卡套现。面对嫌疑人的百般狡辩,专案组决定围绕银行流水扩大调查范围,先后调取15家银行近10万条流水记录,加大了对20名大额资金流水户主查证工作。
功夫不负有心人。其中一名被调查人员交代了其在某APP平台上,以“斗牛”的方式参与网络赌博,其中一先后输掉30余万元,该APP的后台管理员正是王某。警方从这一重要线索入手,加大了案件的侦查力度。
 
        专案民警先后奔赴新疆、云南、福建、湖北、四川、深圳等地开展调查取证,行程3万余公里,成功搜集梳理王某、谢某、徐某等多名犯罪嫌疑人活动轨迹、快递信息、车辆信息、关系人、银行流水、参赌人员口供、犯罪嫌疑人支付宝、微信等流水证据资料3000余份。
 
        在掌握了该案大量的证据以后,专案民警根据3名嫌犯个人特征分别制定了审讯方案,先后对犯罪嫌疑人王某、谢某、徐某进行多次审讯,一步步瓦解他们的侥幸心理,最终3名犯罪嫌疑人,在强大的法律及证据攻势面前交代了自己的犯罪事实。
 
        经查,犯罪嫌疑人王某在网络上架构管理赌博平台,招募徐某、谢某、沈某、顾某等7人共同经营,以广告流量推广的方式,先后吸引全国3000余人参与网络赌博,涉案赌资4800余万元。专案组顺线追踪,成功将另外5名犯罪嫌疑人抓获归案,现场扣押涉案资金70余万元。目前,该案8名涉案嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。